天时资源(08028.HK)：将于二零二五年九月二十五日(星期四)举行之股东周年大会之恶劣天气安排内容摘要

（原标题：将于二零二五年九月二十五日(星期四)举行之股东周年大会之恶劣天气安排）

天時資源控股有限公司（股份代號：8028）謹訂於二零二五年九月二十五日（星期四）下午四時正假座香港德輔道西308號香港華大盛品酒店3樓茉莉廳舉行股東週年大會。鑒於可能受熱帶氣旋影響，董事會公布惡劣天氣安排：若八號或以上熱帶氣旋警告信號、黑色暴雨警告信號或因超強颱風引致的「極端情況」於二零二五年九月二十五日中午十二時正或之前解除或撤銷，大會將如期舉行；若該等警告信號於中午十二時正或之後仍懸掛、持續懸掛或宣佈生效，大會將改期至二零二五年九月二十六日（星期五）下午四時正於同一地點舉行。如大會改期，通函及股東週年大會通告所載之所有決議案將維持不變並於改期會議上提呈，所有已提交予股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司的代表委任表格亦繼續有效。確定股東出席及投票權利的記錄日期維持不變。股東應自行評估惡劣天氣下的出行風險，並自行決定是否出席，如出席須注意安全。本公告由董事會主席陳奕輝代表刊發，日期為二零二五年九月二十四日。董事願就公告內容共同及個別承擔全部責任，確認所載資料準確完備，無誤導、欺詐或重大遺漏。本公告將於聯交所網站及公司網站刊登至少七天。