甘肃银行(02139.HK)：董事名单与其角色和职能内容摘要

（原标题：董事名单与其角色和职能）

甘肃银行股份有限公司董事会成员名单及其角色和职能公告。董事会由执行董事、非执行董事及独立非执行董事组成。执行董事为刘青先生（董事长）。非执行董事包括张斌先生、张军平先生、刘建先生、叶荣先生、杨春梅女士。独立非执行董事为刘光华先生、王雷先生、侯百燊先生、李宗义先生、邱勇攀先生。

董事会下设五个委员会：战略发展委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会、关联交易与风险控制委员会、消费者权益保护委员会。各董事在委员会中的任职情况如下：刘青先生担任战略发展委员会主任委员及成员；张军平先生为消费者权益保护委员会成员；刘建先生为审计委员会成员；叶荣先生为战略发展委员会成员；杨春梅女士为提名与薪酬委员会成员；张斌先生为审计委员会成员及消费者权益保护委员会主任委员；刘光华先生为关联交易与风险控制委员会主任委员及消费者权益保护委员会成员；王雷先生为战略发展委员会、审计委员会成员及提名与薪酬委员会主任委员；侯百燊先生为提名与薪酬委员会、关联交易与风险控制委员会成员；李宗义先生为审计委员会主任委员、提名与薪酬委员会及消费者权益保护委员会成员；邱勇攀先生为战略发展委员会、审计委员会及消费者权益保护委员会成员。

注：C代表委员会主任委员，M代表委员会成员。本公告于2025年9月24日在兰州发布。甘肃银行并非香港《银行业条例》所指认可机构，不受香港金融管理局监督，亦未获授权在香港经营银行或吸收存款业务。