山西安装(02520.HK)：2025年第一次临时股东大会的投票表决结果内容摘要

（原标题：2025年第一次临时股东大会的投票表决结果）

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山西省安装集团股份有限公司（股份代号：2520）于2025年9月24日下午三时正召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为中国山西省转型综合改革示范区潇河产业园区潇河大街89号1幢温德姆至尊酒店一楼2号会议室，由董事长兼执行董事任锐先生主持。公司十名董事中有八名亲自或通过视频方式出席，张宏杰先生及徐官师先生因公务原因缺席。

截至临时股东大会日期，公司已发行股份总数为1,373,486,000股（包括1,000,000,000股内资股及373,486,000股H股），无库存股，无购回待注销股份。共有1,262,576,000股具投票权股份出席（占已发行股本约91.92%），无股东须放弃投票，亦无股东表示拟投反对票或弃权。

香港中央证券登记有限公司担任投票表决监票人。会议召集、程序、出席人员资格及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》，表决结果合法有效。

两项普通决议案获审议并表决： 1. 审议并批准《关于募集资金用途变更的议案》：赞成1,203,020,000股（95.28%），反对0股，弃权59,556,000股（4.72%）； 2. 审议并批准《关于山西安装集团公司债券发行方案的议案》：赞成1,203,020,000股（95.28%），反对0股，弃权59,556,000股（4.72%）。

两项决议案均获得超过半数赞成票，正式通过为普通决议案。

董事会成员包括执行董事任锐先生、张琰先生；非执行董事徐官师先生、张宏杰先生、慕建伟先生、冯成先生；独立非执行董事王景明先生、吴秋生教授、单婥然女士、郭禾先生。