美的集团(00300.HK)：2025年第二次临时股东会投票表决结果;修订公司章程;及派付中期股息内容摘要

（原标题：2025年第二次临时股东会投票表决结果;修订公司章程;及派付中期股息）

美的集团股份有限公司于2025年9月24日召开2025年第二次临时股东会，会议由执行董事王建国主持，全体董事出席。出席会议的股东及代表共3,815人，代表有投票权股份总数约55.7154%。会上提呈的决议案获正式通过。

会议审议通过了多项特别决议案，包括：回购注销2021年至2023年限制性股票激励计划项下部分限制性股票的相关议案；发行境内外债务融资工具一般性授权；修订公司章程；以及2025年中期利润分配方案。其中，第3项为普通决议案，其余均为特别决议案，均已获得所需多数赞成票。

修订后的公司章程自股东会结束后生效，并将刊登于香港交易所网站及公司官网。

董事会宣布派付2025年中期股息，按每10股人民币5元（含税）进行分配。A股股东以人民币支付，H股股东以港元支付。H股股息按2025年9月24日前五个营业日人民币兑港元平均基准汇率折算，即每10股H股现金股息为5.4692港元（含税）。H股股东的记录日期为2025年11月6日。中国银行（香港）有限公司被委任为H股股息收款代理人，预计股息将于股东会后两个月内派付。库存股份无权收取本次中期股息。

北京市嘉源律师事务所出具法律意见，确认本次股东会的召集、召开程序、参会人员资格及表决程序合法有效。