*ST亚华：2009年第三次临时股东大会决议公告

    证券代码：000918 证券简称：*ST亚华 公告编号：2009-059



　　湖南亚华控股集团股份有限公司



　　2009年第三次临时股东大会决议公告



　　特别提示



　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。



　　一、会议召开和出席情况



　　1、召开时间：2009 年8 月31 日上午9：30



　　2、召开地点：长沙市芙蓉中路2 段279 号金源大酒店5 楼金阁厅



　　3、召开方式：现场投票



　　4、召集人：公司第四届董事会



　　5、主持人：公司董事长张德潭先生



　　6、出席会议的股东及授权委托代表9 人，代表股份1,221,468,073 股，占



　　公司有表决权股份数的84.63％。



　　7、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及



　　《公司章程》的规定。



　　二、提案审议情况



　　经与会股东及授权委托代表审议，以记名投票的方式进行了表决，通过了如



　　下议案：



　　（一）审议通过了《关于改聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司审计



　　机构的议案》；



　　根据公司发展的需要，拟聘请利安达会计师事务所有限责任公司为公司2009



　　年度审计机构，聘期为一年。预计2009 年度报告审计费用为125 万元。



　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，



　　公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2



　　同意股数1,221,468,073 股，占出席会议有效表决权的100%；反对股数0



　　股，占出席会议有效表决权的0%；弃权股数0 股，占出席会议有效表决权的0%。



　　（二）审议通过了《关于变更公司名称的议案》；



　　在公司重大资产重组完成后，公司的资产、主营业务将全面发生变更，由原



　　来的乳制品公司转变为国有控股的专业房地产上市公司，为了适应公司发展的需



　　要，拟将集团名称变更为“嘉凯城集团”，将公司名称变更为“嘉凯城集团股份



　　有限公司”，公司英文名称变更为“China Calxon Group Co.，Ltd.”。



　　同意股数1,221,468,073 股，占出席会议有效表决权的100%；反对股数0



　　股，占出席会议有效表决权的0%；弃权股数0 股，占出席会议有效表决权的0%。



　　（三）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。



　　公司重大资产重组工作即将完成，根据公司发展需要，依据《公司法》、《证



　　券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，对公司章程进行了修改，修改



　　内容如下：



　　1、第四条 公司中文注册名称：湖南亚华控股集团股份有限公司；



　　公司英文名称为：HUNAN AVA HOLDINGS CO.，LTD.



　　修改为：公司注册名称：



　　中文全称：嘉凯城集团股份有限公司



　　英文全称： China Calxon Group Co., Ltd .



　　2、第六条 公司注册资本为人民币27200.32 万元。



　　修改为：公司注册资本为人民币144,335.32 万元。



　　3、第十二条 公司的经营宗旨：秉着“团结求实、文明创新”的企业精神，



　　以科学、严谨、高效的现代化管理为手段，以经济效益为核心，全方位拓展业



　　务，使企业获得稳步和高速发展，使全体股东获得最好的收益。



　　修改为：公司的经营宗旨：秉承浙商精神，务实创业、开拓创新，实施品牌



　　战略，做强做大房地产主业，创造价值，服务社会，实现股东利益的最大化。



　　4、第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：



　　农作物种子、种苗、牧草良种和禽畜良种的选育、繁殖、生产、推广和销3



　　售；乳制品、非酒精饮料、医用中间体、兽药、鱼药、农药、饲料、饲料添加



　　剂、种子生产设施及其它机械设备、政策允许的生化调控剂的开发、生产、销



　　售；农业新技术的推广、咨询；皮棉及其它优质农产品的收购、加工、销售；



　　粮食（不含批发）、化肥、农膜、化妆品、政策允许的化工产品的销售；房地产



　　业、第三产业投资；电力生产；经营国内商品贸易及进出口业务（以上国家法



　　律法规有专门规定的，需报批或凭本企业许可证经营）。



　　修改为： 公司的经营范围是：房地产投资、实业投资、股权投资、证券投



　　资，营销策划，经营国内商品贸易及进出口业务，自有房屋出租，物业管理，



　　兴办实业（具体项目另行申报），房地产咨询服务，投资咨询服务（经营范围中



　　涉及许可经营的凭许可经营）



　　5、第二十条 公司目前的股本结构为：普通股27200.32 万股，其中非流通股



　　共17600.32 万股，其余为社会公众股9600 万股。



　　修改为：公司的股份总数为144,335.32 万股，每股面值人民币壹元。公司



　　目前的股本结构为：人民币普通股144,335.32 万股。



　　6、第三十九条 增加：本条款适用公司所有股东。



　　7、原第五十三条：本公司召开股东大会的地点一般设在公司办公地址的会



　　议室，也可以设在方便股东到达的其他地点。公司还将提供网络或其他方式为



　　股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。



　　修改为：公司召开股东大会的地点为股东大会通知中确定的地点。



　　股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司可以提供网络等其他方式



　　为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。



　　8、删除第五章第二节独立董事，



　　增加一条：独立董事应遵守法律、行政法规、部门规章、本章程及公司相关



　　独立董事工作规则的有关规定。



　　9、删除第五章第五节董事会秘书，



　　增加一条：公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文



　　件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务，投资者关系管理等事宜。



　　董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章、本章程及公司相关董事会秘



　　书工作规则的有关规定。4



　　10、增加一章：第八章：可转换公司债券



　　第一百五十八条 经股东大会同意和中国证监会核准，公司可以按照法律、



　　法规、证监会以及深圳证券交易所的相关规定发行可转换公司债券。



　　第一百五十九条公司发行可转换公司债券的，应当在债券上标明可转换公



　　司债券字样，并在公司债券存根簿上载明可转换公司债券的数额。



　　第一百六十条可转换公司债券的发行规模、期限、票面利率、利息支付和付



　　息日期、转股程序、转股价格、赎回、回售和附加回售等条款须严格遵照可转换



　　公司债券募集说明书约定条款实施。



　　第一百六十一条 公司应当在每一季度结束后的两个工作日内披露因可转



　　换公司债券转换为股份所引起的股份变动情况。