金沃股份: 关于金沃转债转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额10%的公告内容摘要

（原标题：关于金沃转债转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额10%的公告）

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证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2024-102 债券代码：123163 债券简称：金沃转债

浙江金沃精工股份有限公司关于金沃转债转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额 10%的公告

特别提示： 1、转股情况：截至 2024年 12月 26日，累计 2,070,508张“金沃转债”转换为浙江金沃精工股份有限公司股票，累计转股数量为 7,687,337股，占“金沃转债”转股前公司已发行股份总额的 10.01%。 2、未转股可转债情况：截至 2024年 12月 26日，公司尚有 1,029,492张“金沃转债”尚未转股，占可转债发行总量的 33.21%。

一、可转债基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江金沃精工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可20221907号）同意，公司于 2022年 10月 14日向不特定对象发行可转换公司债券 310.00万张，每张面值为人民币 100元，募集资金共计人民币 31,000.00万元。 （二）可转债上市情况 经深圳证券交易所同意，公司本次可转换公司债券于 2022年 11月 7日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码为“123163”，债券简称为“金沃转债”。 （三）可转债转股期限 本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日（2023年 4月 20日）起至可转债到期日（2028年 10月 13日）止。 （四）可转债转股价格调整情况 1、“金沃转债”初始转股价格为 27.28元/股。 2、公司于 2023年 9月 22日实施 2023年半年度权益分派方案，“金沃转债”转股价格由 27.28元/股调整为 27.08元/股。调整后的转股价格自 2023年 9月 25日起生效。 3、公司于 2024年 5月 14日实施 2023年度权益分派方案，“金沃转债”转股价格由 27.08元/股调整为 26.93元/股。调整后的转股价格自 2024年 5月 15日起生效。

二、可转债转股情况 “金沃转债”于 2023年 4月 20日开始转股，“金沃转债”开始转股前公司已发行股份总额为 76,800,000股。 截至 2024年 12月 26日，累计 2,070,508张“金沃转债”转换成公司股票，累计转股数量 7,687,337股，占“金沃转债”转股前公司已发行股份总额的 10.01%；截至 2024年 12月 26日，公司尚有 1,029,492张“金沃转债”尚未转股，占可转债发行总量的 33.21%。

三、其他事项 投资者如需了解“金沃转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2022年 10月 12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《浙江金沃精工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》全文。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“金沃转债”开始转股前（2023年 4月 19日）及截至 2024年 12月 26日“金沃股份”股本结构表； 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2024年 12月 26日“金沃转债”股本结构表。

特此公告。 浙江金沃精工股份有限公司董事会 2024年 12月 27日