中国银行(03988.HK)：公告-董事会决议内容摘要

（原标题：公告-董事会决议）

中国银行股份有限公司于2025年9月24日在北 京召开董事会会议，会议由董事长葛海蛟主持，14名董事全部亲自出席。会议审议通过两项议案。

一、提名蔡钊先生为本行执行董事候选人。表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票。董事会人事和薪酬委员会已审议通过该议案。独立董事发表意见认为，蔡钊先生的任职资格、提名程序符合法律法规及公司章程规定，同意将其作为执行董事候选人提交股东大会审议。蔡钊先生2023年9月起任本行副行长，2025年8月起兼任中银香港（控股）有限公司和中国银行（香港）有限公司非执行董事。此前在中国农业银行工作多年，曾任首席信息官、科技与产品管理局局长等职。1995年获陕西财经学院经济学学士学位，2003年获四川大学工程硕士学位，具有高级工程师职称。其董事任期三年，自国家金融监督管理总局核准任职资格之日起计算。薪酬按国家有关政策确定，由人事和薪酬委员会审议年度薪酬方案并报董事会和股东大会批准。

二、召开中国银行2025年第三次临时股东大会。表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票。上述执行董事候选人事项将提交股东大会审议。股东大会会议通告和通函将另行发布。

董事会成员名单截至公告日列示于文末。