邮储银行(01658.HK)：2025年第二次临时股东大会通函内容摘要

（原标题：2025年第二次临时股东大会通函）

中国邮政储蓄银行股份有限公司将于2025年10月9日上午10时在北京举行2025年第二次临时股东大会。会议将审议以下议案：变更本行注册资本，由人民币99,161,076,038元增至120,095,053,492元；修订公司章程、股东大会议事规则及董事会议事规则；不再设立监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权；选举陈雪女士和宋晓东先生为本行非执行董事；吸收合并全资子公司中邮邮惠万家银行有限责任公司。其中，变更注册资本、修订公司章程、不再设立监事会及吸收合并邮惠万家银行为特别决议案，其余为普通决议案。本次发行完成后，本行注册资本增加，股份总额相应调整。吸收合并旨在优化管理及业务架构，降低运营成本，提升数字化转型成效，不会对财务状况产生影响。相关议案已获董事会审议通过，尚需股东大会批准及国家金融监督管理总局核准。H股股东须于大会举行前24小时交回委任代表表格至香港中央证券登记有限公司。为确定有权出席股东名单，H股股份过户登记将于2025年10月3日至10月9日暂停办理，股东须于10月2日下午4时30分前完成登记。所有表决将以投票方式进行。董事会建议股东投票赞成上述议案。

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