山高新能源(01250.HK)：(1)有关EPC合同的须予披露交易及关连交易;及(2)股东特别大会通告内容摘要

（原标题：(1)有关EPC合同的须予披露交易及关连交易;及(2)股东特别大会通告）

山高新能源集团有限公司（股份代号：01250）于2025年9月13日，由其全资附属公司菏泽山高能源作为发包人，与中国能建第二工程公司及山东正晨科技股份有限公司（联合承包人）订立EPC合同，就位于山东省菏泽市郓城县的175兆瓦分散式风电项目提供工程、采购及建设服务，合同总价为人民币1,011,365,724.00元（含税），固定单瓦价格为人民币5.7792元。该合同通过公开招标程序确定，评标委员会由外部专家及公司代表组成，经两轮评审后联合承包人综合评分最高获授合同。EPC合同构成关连交易，因山东高速集团间接持股约60.66%，并通过山东高速信息集团持有正晨科技约33.3944%股权，故正晨科技被视为关连人士。根据上市规则，本次交易与此前与关连人士订立的EPC合同合并计算后适用百分比率超过5%，须遵守申报、公告及独立股东批准规定。公司将于2025年10月16日下午三时正召开股东特别大会，审议批准EPC合同及相关交易。独立财务顾问芒果金融认为合同条款按一般商业条款订立，对独立股东公平合理，建议投票赞成。独立董事委员会亦推荐独立股东支持该决议案。合同履行前提是获得独立股东批准，截至最后实际可行日期该条件尚未达成。项目建成后将由菏泽山高能源拥有及运营。