山高新能源(01250.HK)：公告变更股东特别大会记录日期内容摘要

（原标题：公告变更股东特别大会记录日期）

山高新能源集团有限公司宣布变更股东特别大会的记录日期。原定于2025年10月13日营业时间结束时名列股东名册的股东有权出席并投票，现变更为2025年10月10日（星期五）营业时间结束时名列股东名册的股东方可出席及投票。为符合资格，所有填妥的股份过户表格连同相关股票须不迟于2025年10月10日下午四时三十分交回公司香港股份过户登记处卓佳证券登记有限公司，地址为香港夏悫道16号远东金融中心17楼，方为有效。本次股东特别大会将于2025年10月16日召开，会上将提呈一项普通决议案，供独立股东审议并酌情批准EPC合同及其项下拟进行的交易。该决议案详情载于公司2025年9月13日的公告。董事会强调，除文义另有所指外，本公告所用词汇与前述公告具相同含义。承董事会命，山高新能源集团有限公司主席李天章于2025年9月25日在香港发布此公告。本公告日期，董事会成员包括执行董事李天章、朱剑彪、王文波、刘志杰、廖剑蓉、李力、王萌；独立非执行董事秦泗钊教授、黄伟德、杨祥良及赵公直。

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