每周股票盘点：中 关 村（000931）中关村董事会与监事会换届选举即将举行

截至2025年1月10日收盘，中 关 村（000931）报收于4.35元，较上周的4.47元下跌2.68%。本周，中 关 村1月8日盘中最高价报4.66元。1月6日盘中最低价报4.31元。中 关 村当前最新总市值32.76亿元，在化学制药板块市值排名109/151，在两市A股市值排名3572/5124。

本周关注点

• 公司公告汇总：中关村将于2025年1月23日召开第一次临时股东会，审议董事会和监事会换届选举等议案。
• 公司公告汇总：公司制定《舆情管理制度》，旨在建立快速反应和应急处置机制，保护投资者权益。
• 公司公告汇总：国都证券确认中关村股权分置改革时非流通股股东所做承诺均已履行完毕。

公司公告汇总

第八届董事会2025年度第一次临时会议决议公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第八届董事会2025年度第一次临时会议于2025年1月7日召开，会议审议通过了三项议案：1. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事和独立董事候选人的议案》，国美控股集团有限公司推荐的董事候选人为许钟民、侯占军、黄秀虹、陈萍、张晔、邹晓春；董事会推荐的独立董事候选人为史录文、夏琴、毕克。2. 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，股东会将于2025年1月23日下午14:50召开，采用现场会议与网络投票相结合的方式，审议选举第九届董事会董事及第九届监事会监事等事项。3. 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》，该制度旨在建立快速反应和应急处置机制，保护投资者合法权益。

第八届监事会2025年度第一次临时会议决议公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第八届监事会2025年度第一次临时会议于2025年1月7日召开，会议审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会监事候选人的议案》，国美控股集团有限公司推荐的监事候选人为曹永刚，将与工会选举产生的司洪伟、刘伟共同组成公司第九届监事会。

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司将于2025年1月23日下午14:50召开2025年第一次临时股东会，会议审议事项包括选举第九届董事会非独立董事、独立董事及第九届监事会监事等议案。

关于公司董事会、监事会换届选举的公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第八届董事会、监事会即将届满，公司决定进行换届选举。提名许钟民、侯占军、黄秀虹、陈萍、张晔、邹晓春为第九届董事会非独立董事候选人，史录文、夏琴、毕克为独立董事候选人。监事会提名曹永刚为监事候选人，并将与工会选举产生的司洪伟、刘伟共同组成新一届监事会。

舆情管理制度（2025年1月）

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司制定了《舆情管理制度》，旨在提升公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，保护投资者权益，保障公司平稳运行。

国都证券关于中关村股权分置改革2024年度保荐工作报告书

国都证券股份有限公司发布关于北京中关村科技发展(控股)股份有限公司股权分置改革2024年度保荐工作报告书，确认中关村股权分置改革时非流通股股东所做承诺均已履行完毕。

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