花旗集团凸显防御金融犯罪漏洞巨额资金被提取

纽约3月13日消息：4年前一条成功地渗透进花旗集团的犯罪链，劫走了令人惊讶的3700万美元，凸显出大型的、相对防御良好的银行在抵御犯罪上的漏洞。

据《国际金融报》报道，这一事件与花旗上个月对金融时报作出的评论相抵触，当时该集团表示它从未被犯罪分子渗透，并从来没有为此遭受巨额的损失。

知情人士称，犯罪分子得以渗入花旗的基金调动操作，并在1999年操纵了两笔数千万美元的资金转账。第一笔2200万美元的转账，在划收的银行对这样不寻常的账户活跃状况产生怀疑后已退回花旗。然而，第二笔近1500万美元的转账在划入一家土耳其银行后，已于数周后被犯罪分子提取。

问及这一事件时，花旗表示：“正在于监管机构合作，并采取必要的行动来弥补任何损失。”不过花旗表示不能对个别案例发表评论，其发言人表示：“我们十分警惕地护卫着客户的资产，我们采用的方法是有效的。”