华一投资(000667)资产置换及关联交易

深交所7月23日消息：华一投资(000667)公司2002年度第一次临时股东大会于2002年7月22日召开，通过了如下决议：

　　一、公司资产置换暨关联交易的方案；

　　二、公司与名流投资集团有限公司的资产置换协议书；

　　三、公司关于资产置换暨关联交易的报告书；

　　四、提请股东大会授权董事会全权办理本次资产置换相关事宜的议案；

　　五、修改公司章程；

　　六、选举刘道明、温一雷、胡光泽、刘健生、刘怡祥为公司第三届董事会董事，陈雨露、竹立家为公司独立董事；

　　七、选举张炎林、黄富山为公司第三届监事会监事，与公司职工代表大会选举的林春昆组成公司第三届监事会。

　　公司第三届董事会第一次会议于2002年7月22日召开，审议通过以下事项：

　　一、选举刘道明为公司董事长，法定代表人，温一雷为副董事长；

　　二、聘任杨孝玉为总经理；

　　三、聘任周明钧为董秘；

　　四、聘任刘健生、周明钧、黄伟明为副总；

　　五、聘任刘怡祥为财务负责人；

　　六、聘任李瑞琦为第三董事会证券事务代表；

　　七、决定给予独立董事津贴，每人每年叁万陆仟元人民币（含税）。
　　
　　选举监事林春昆为本公司第三届监事会监事长。