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工商银行：马德里分行正配合进行洗钱案件调查

证券之星 2016-02-22 19:51:37
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工商银行2月22日晚间公告称，公司已注意到近日有媒体对于公司子公司中国工商银行(欧洲)有限公司(简称“工银欧洲”)下属马德里分行的相关报道。目前，工银欧洲马德里分行正在配合西班牙有关机构对一起洗钱案件进行调查。目前，此事件尚处于调查阶段，工银欧洲马德里分行正常营业。

工商银行表示，公司高度重视反洗钱与合规管理工作，始终坚持依法合规经营，要求各境外机构严格遵守各驻在国家和地区的反洗钱监管法规，建立健全反洗钱管理制度体系，认真履行客户身份识别、可疑交易监控及报告等反洗钱法定义务，持续提升洗钱风险防控能力，持续增强内部控制的完整性、合理性和有效性。

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